Bnm blacklist forex

Bem, bro pertencentes à sua pergunta, com base em meu conhecimento e compreensão apenas os bancos locais sob o Banco Negara vai lista negra as empresas individuais, e não o próprio Banco Negara. Banco negara é um bodied que monitoram o banco local de perto sobre suas atividades ou errado fazendo pelos bancos sob Banco Negara. No entanto, você pode obter o relatório CCRIS do Banco Negara para verificar o seu comportamento de pagamento de crédito e tipo de empréstimo concedido a você, incluindo o nome do banco no relatório. Para casos legais ou summonses você também pode verificar seu status de crédito com esta Agência de Referência de Crédito (CRA), como informações de crédito de RAM Sdn Bhd e CTOS Sdn Bhd. Espero que esta informação pode lhe dar uma boa direção. 0 acharam este útil respondeu em 14 de dezembro de 2010 às 12:59 por RiskTaker edited Mar 28, 2017 em 17:52 By the way bro, posso te perguntar algo Você tem alguma bolsa de estudos antes Se você fizer, posso saber como não O pagamento olha como Todas as voltas ou pagamento falhado 0 encontrado este útil respondeu sobre Maio 6, 2017 em 19:19 por Jojo editado 28 de março de 2017 em 17:53 Se meu amigo já foi ao banco Negara Malaysia (BNM) e começou o Relatório de crédito, como eu sei se o banco já processá-lo como uma lista negra Obrigado 0 encontrou esta útil respondeu em 06 de agosto de 2017 às 17:18 por NotChuKang Como verificar se estou na lista negra pelo banco ou não antes de fazer qualquer pedido de empréstimo Cheque Com estas empresas: Sistema de Informação de Referência de Crédito Central (CCRIS) - Banco Negara Credit Bureau creditbureau. bnm. gov. my 1 encontrado este útil respondeu em 5 de maio de 2017 em 16:07 por BankNegara edited Mar 28, 2017 em 17:55 Tolong Datang Banco Negara Malásia (BNM) dan semak sendiri dengan MyKad. 0 encontrado este útil respondeu em 03 de maio de 2017 em 14:28 por Chandra editada 03 de maio de 2017 em 23:31 Eu sou Chandra Segaran e meu número de IC é XXXXXX-XX-5094. Como posso verificar se estou a ser colocado na lista negra pelo Bank Negara Malaysia (BNM). Obrigado. 0 encontrados este útil respondeu em 03 de maio de 2017 em 17:02 por jeff005 Tolong datang Bank Negara Malásia (BNM) dan semak sendiri dengan MyKad 0 encontrado este útil respondeu em 25 de agosto de 2017 em 16:38 por Zaif edited 19 Dez 2017 Às 04:48 Estou um pouco confuso. Eu costumava ser lista negra, mas a partir de maio de 2017, eu já limpei toda a minha dívida e CCRIS mostra apenas 1 empréstimo hipotecário ativo da CCRIS que tem 0 para os últimos 2 meses. No entanto, eu apliquei cartão de crédito de poucos bancos, incluindo AEON e todos rejeitados também o meu empréstimo pessoal também foi rejeitado. CTOS teve meu status quotFilledly Settledquot desde setembro de 2017, só claro de CTOS em setembro de 2017. O banco tem quaisquer outros sistemas ao lado CCRIS amp CTOS que eles olham para verificar o nosso histórico financeiro 0 encontrado este útil respondeu em 20 de dezembro de 2017 em 16: 47 por Mathi edited December 22, 2017 at 23:59 Eu já tenho o meu relatório CCRIS na minha mão. Eu tenho empréstimo de habitação pendente para os últimos 3 anos. Como faço para verificar se Im blacklist ou não. Aqui no relatório do CCRIS, não há nenhuma observação de tal coisa. 0 encontrado este útil respondeu em Dez 22, 2017 em 05:31 por risky Você está aplicando para um empréstimo demasiado cedo. Quase todo o banco rejeitará simplesmente seu pedido de empréstimo baseado em seu history financeiro passado - paymaster mau, mesmo que você tenha liquidado inteiramente sua dívida. Outras agências de relatórios de crédito na Malásia incluem: 4. Informações Financeiras Sdn Bhd (FIS) fis. my contas totalmente liquidados são excluídos no relatório CCRIS (Bank Negara). CCRIS é muito melhor, pois eles mantêm seus registros por 12 meses apenas ao contrário dos outros CTOS que mantém o seu registro de vida. Depois de fazer a liquidação completa, solicite ao seu banco para fornecer as novas informações para informações relevantes de crédito bureaus i. e. CTOS. Você também pode fazê-lo sendo realizar uma auto-verificação e, em seguida, fornecer as atualizações relevantes para eles. Existe uma regra geral que você deve aplicar para um novo empréstimo após um ano ou dois para uma maior chance de obter o seu empréstimo aprovado. Todos os bancos têm suas políticas internas que definitivamente não o deixarão saber. Eles simplesmente rejeitar pedido de empréstimo com base em seus registros de atraso passado especial seção de relatório de crédito: ações legais e empréstimos improdutivos (NPL). CCRIS não lista negra uma pessoa. Semelhante ao CTOS, ele fornece histórico financeiro, mas apenas nos últimos 12 meses. Se você tem Status Legal. Parcelamento em atraso para últimos 12 meses ou conta de atenção especial em seu relatório de crédito CCRIS, geralmente é interpretado como má pontuação de crédito, maus pagador e financeiramente inseguro. Em 25 de fevereiro de 2017, o Bank Negara Malaysia (BNM) lançou uma nova atualização para a empresa de investimentos ilegais que não são nem autorizadas nem aprovadas pelas leis e regulamentos aplicáveis ​​administrados pelo BNM. A lista serve apenas como um guia para os membros do público com base em informações e consultas recebidas pelo BNM. A maior parte da empresa na lista é ilegal de câmbio de comércio esquema e ilegal de ouro empresa de investimento. O indivíduo da empresa listado como ilegal porque não é um revendedor autorizado ou não obteve a permissão do Controlador de Câmbio sob a Lei de Controle de Câmbio de 1953 (ECA). Também é ilegal o comércio de moeda estrangeira por um residente que não é um revendedor autorizado, com uma pessoa fora da Malásia, ou por um residente que não tenha obtido a permissão do controlador de câmbio no âmbito do ECA. Illegal Investment Company sob o BNM: 1. 1globalcash 2. 1Gold. my (1gold. my) 3. 3Sixty Venture Capital PLC (empire3sixty) 4. Ás Global Sales amp Serviços 5. Ace Dimensão Rede Sdn Bhd 6. AE Group Holding Pte Ltd (Aevfc) (201722498-D) 7. Agarwood Venture (002273031-A) 8. Câmara de Madeira Agar de Comércio Malásia 9. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 10. Ajuwah Agências Sdn Bhd (966604-D) 11. Ajuwah Consultoria 12. Alpari (Asian) Ltd 13. Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd (628267-M) 14. Bendiga surpreendente do Sdn dos rendimentos (891529-V) 15. BHD do Sdn da criação do ouro da ametista (951063-K) (powergoldclub powergold999 powergold. biz) 18. Ashnik Trading (002369914-W) 22. Asalink Globe Capital (agc) (23) Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd ) 23. BHD de Sdn Progresso Astral (989294-K) 24. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) 25. AU79 Internacional 26. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u) 27. Axis Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp) 28. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K) 29. BFS Mercados 30. Binary Indulgência Sdn Bhd (963258-W) 31. BitKingdom (bitkingdom. org) 32. Build Rich Grupo de Mineração Bhd (1006586-T) (buildrich. us) 33. Construir Rich Investment Group Ltd 34. Construir Rich Group Holding 35. Construir Rich Agrotech Berhad 36. Construir Rich Enterprise 37. Bumi Klasik Warisan Enterprise 38. Capital Ásia Group (M ) Bhd de Sdn (capitalasiagroup) 39. Bhd de Sdn do negócio do dinheiro (929192-K) (bossventure) 40. Empresa de Emik de Celik (0021517795-K) 41. Recursos de Agro de Changkat (IP 0353991V) 44. Rede de CTK (CTK2U) 45. CybertrustFX 46. Dana Haji Jasman 47. BHD de Sdn de Dinamarcão de Millennium (819082-U) ) 48. Darul Emas Perak Bhd (1053229-X) 49. DBB Estrela Sdn Bhd (1110055-M) 50. Degold Império Sdn Bhd (882335-M) 51. Delta Wealth Services (002194713-K) 52. Destiny Resou 55. Dirham Global (dinardirham. online) 55. DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) 56. Perfil de DNA Sdn Bhd (245435-W) 57. Sonho BHD internacional de Sdn do sucesso (1002002-P) (Surewin4u) 58. BHD dinâmico de Sdn do marketing de Wira - Ska Beras 1 Malaysia 59. BHD mundial de Sdn da dinastia (800311-D) (dinastymf dynasty-worldwide) 60. BHD de Sdn da aeronáutica de Eagle (796603-A) 61. East Cape Mining Corp 62. Ecofuturefund (ecofuturefund. biz) 63. Emgoldex (Emirates Gold Exchange) 64. Império Cinco Negociação (mikadofx) 65. Energetic Gateway Sdn Bhd (511826-X) 66. Epic Palms Bhd (epicpalmsberhad) 67. Bifás de Sdn da fumigação de Everise (861654-K) (xbi. my) 68. Bdd de Sdn da influência da exorbitância (1191499-U) (krubal) 69. Bdd de Sdn do índice requintado da garrafa (1060843T) (xbi. my) 70 74. Recursos de Riqueza Familiares (SA0310508-M) 75. Recursos Globais do Grupo Fari (SA0319984) 74. Recursos de Recursos Familiares (SA0310508-M) - M) 76. Marcas FE (M) Sdn Bhd (1000656-H) 77. Flexsy Enterprise amp Barrilorne Corp. 78. FNZ Capital Limited (intelfx) 79. Fortrend International Sdn Bhd (876619-X) 80. Futurebarrel (futurebarrel) 81 82. FXUnited Malaysia (myfxunited) 83. FXUnited Power Sdn Bhd (1146795-M) (fxunitedpowerinternational) 84. FXZN Zenith Limited (fxzn) 85. FXUnited Power Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya. blogspot ft-indojaya) FXZN Investment Limited 86. FXZN Zenith Management Limited 87. FX Primus Ltd (trivfx) 88. Ganho FX Capital Sdn Bhd (gainfxcapital. org) 89. Gan Patt Serviços 90. Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) 91. GGC Aqualculture Sdn Bhd (1044976P) 92. GGF Casa dourada Sdn Bhd (803753-W) 93. GGT Golds Sdn Bhd (547290-D) 94. Global Criação Trading 95. Global Golds Trading (JM0518201-W) 96. Global Peace Loving Família (globalpeacelf) 97. Global Venture Financiamento (globalventurefinancing) 98. Global Wave Gold Corporation (globalwavegold) 99. Lingote de Ouro Sdn Bhd Mundo (1018604-A) (goldenworld. 100. Bdd Chain Sdn magnífico (841928-P) 101. Bdd dourado do sucesso Sdn da opinião (638186-X) - Máximo dourado 102. Sdn Bhd do grande acesso (517965-X) 103. Sdn Bhd verde do recursos do fanfarrão (851115- A) 104. Empresa de Agrosolution de Greenmillion (greenmillionagrisolution. blogspot) 105. BHD global de Sdn da floresta verde (987049-P) 106. BHD global de Sdn do empreendimento de HAFX 107. BHD de Sdn da consultoria da reliance da colheita (965589-W) 108. HEA Teguh 109. Hexa Commerce Bhd de Sdn (645798-X) 110. Recursos de HG Bhd de Sdn (HGR) (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 111. HiFX Ásia (HiFX) 112. Recursos de grupo de estrada (highwayrich) Huat Auto Sports (TR0005484-X) 114. Feriado expresso Ásia 115. Honest Group Ltd 116. Hupro International Inc 117. I amp uma rede global da Comunidade 118. Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P) 119. IGC Diamond 120. Infinity Star Sdn Bhd Internacional (851864-T) 121. Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN) 122. IronFX Sólido Trading 123. Instaforex 124. Instagroup Recursos (JM0531870-X) 125. Isothree Gold Sdn Bhd (906561-K) 126. Inter Pasicfic Soyy Enterprise 127. Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) (jalatama) 128. Jazlaan Enterprise 129. JJ Rede Global (jjptr) 130 JJ Poor To Rich (jjptr) 131. JJPTR (jjptr) 132. JM Comunicações amp Tecnologia Sdn Bhd (702054-V) 133. JMI Global 134. JTGold 135. Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malásia (yds2u) 136. Kelab Kebajikan Sosial Malaysia (VVIP88) 137. Keenan Capital Group 138. Keenan Prestige Services (002095851-P) 139. Keenan Brilliant Services (002021597-V) 140. Khaira Sakinah Resources (CT0018249-R) 141. KL FxUnited Club 142. Kris Plus Enterprise (IP0238424-A) 143. Kudaemas (kudaemas) 144. Lestari2U (lestari2u) 145. Liberdade Reserve (libertyreserve) 146. Feriados Life Time Sdn Bhd (727129-U) 147. LocalAdClick (localadclick) 148. LocusNetwork4u (locusnetwork4u) 149. LS Gold Bullion Sdn Bhd (235435-H) 150. Mari Atacado (M) Sdn Bhd (556117-T) 151. Maxim Capital Ltd (maximtrader) 152. Maza N (1006389-H) 153. McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) 154. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U) 155. Meccafund Família Malásia 156. Mecca Fundo Global (MFG) (makcahislamichotel) (mekahalsafwah 157. Mega-Dynasty Sdn Bhd (931589-V) 158. Megaherbs Bioextreme (001946380-K) 159. Megah Mewah Trading (SA0295909-A) 160. MGCfx (mgcforex) 161. MGC Capital Sdn Bhd (morgagecapitals) 162. MGSB que prende o Bhd de Sdn (mgsb. org. my) 163. MH Empresa secreta da riqueza (NS0122059A) 164. M1 Bhd global de Sdn (1145697-X) (mymi1millionaire. org) 165. Milhão Bhd do Sdn do jade (millionjade) Day Trading (JR0047390-V) 167. Mohamad World Enterprise 168. MOP Consultor Sdn. Bhd (101867-W) 169. Mughniwave International Sdn. Bhd. (1163697-W) (mughniglobal) 170. MX3 Mundial ((mx3worldwide) 171. Meu Cameron Hills Sdn Bhd (984170M) 172. Nexgain Malásia Sdn Bhd (773854-D) 173. Nova Geração Mall 174. Nory Motor 172. Northern Century International Limited (ODFX) 178. OCI Management Sdn Bhd (1042036X) (ODFX) 179. OCI Venture Bdd de Sdn (1039926H) (ODFX) 180. ODFX (ODFX) 181. OLTA Capital Management Inc. 182. Um AutoCash (clubautocash 1autocah) 183. Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd 184. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 185. Academia de Ostim (002443002-A) (ostimint) 186. Buda de Sdn do prazer no exterior (614245-W) (arowana2u) 189. Bagaço de Sdn do Pancar Mayang (527196-H) 189. Bagaço de Sdn do pagamento de Pars (813378-V) 189. Pegasus Bullion ) 190. BHD de Sdn dos comerciantes de Perfway (918583-V) (perfway) 191. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd 192. Perubatan Islã Seiring Syariat Al-Ikhlas 193. Pioneer Floresta Sdn Bhd (1069104M) (abunur) (rezekipasif. bl (Pokdinempire) 196. Bdd de Sdn do império do dinar de Pok (1130978-D) (pokdinempire) 197. Bd Bhd de Sdn do comércio do poder (933528-T) 198. PPC Storm 199. Credenciais preferidas Sdn Bhd 200. Premier Ventures Gold 201. Prestige Farmácia de Leiteria Berhad (832757-A) 202. Profit Web Sdn Bhd 203. Programa 10 Bulan Forex Trading 204. Programa I-Rich 205. Pro Infinity Ltd (proinfinity) 206. Projek Duit 2017 207. Proviso Multimedia 208. Pruton Mega Holding Limited 209. BHD de Golden House Sdn Pública (806825-M) 210. Puncak Hartawan Recursos (0000097980 - T) 211. Programa de Capital Quântico (programa de quantumcapital) (berjayaforex) 212. Ram Kris Venture (0024165647-K) 213. RCFX 214. Grupo RC 215. Bdb de Sdn do Grupo RC 216. Real Biz Pasif 217. Real Ingenious Sdn Bhd (926598 - U) (worldfocus. co) 218. Negociação de Rejab (TR0115248-A) 219. Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) 220. Reza Anuar Sete 221. Retro Titan Sdn Bhd 222. RGCX Trading Co. (fastgcx do goldrgcx) 223. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V) 224. Rimbun Tekad Consultoria Sdn Bhd (966620-V) 225. Rising Premium Sdn Bhd (285572-P) 226. RMMUDAH 227. RM20segera (rm20segera) 228. BHD do Sdn dos serviços incorporados de RN 229. BHD do MSC Sond de tecnologias de Rowther (727979-T) 230. BHD do ouro Sdn real (1005830-X) (roygolds) 231. Grupos da equipe de Royale (royaleteaminfo. blogspot) 233. Safeena Gold Gallery (IP0386035-U) 234. Sejati Agarwood Enterprise 235. Sera Terra Mangement amp Enterprise (JM0503206-P) 236. SGFM Negociação Sdn Bhd (936419-V) 237. Slimberry Extreme Team (zatslimberry. Blogspot slimberryxtreme) 238. Capital de ligação de capital solar Bhd (1157972-A) (mysolarbond solarbond-malaysia. blogspot. my) 239. Speedline (speedline-inc) 240. Srgold Exchange Bhd (1033164-V) (srgold. my) 241. Sri Perkasa Emas que troca 242. Sri Chempaka Emas Empresa (SA0293336-P) 243. Steady Dinastia Sdn Bhd (782270-H) 244. Sólido Global Rede Sdn Bhd 245. Suliz Pearl M 247. Bhd de Sdn das moedas de Suisse (suissecoins) 247. Sdn Bhd da rede global de Sweblink (209952-H) 248. Swiss Venture Capital 249. Syarikat Azza Motor Rede Sdn Bhd (104795-P) (rajakereta. weebly) (rajakereta) 250. Syarikat GECS Ltd 251. Syarikat Sri Alam 252. Tabung Dana Ehsan 253. Negociação de Tanjung (TR0123942-W) 254. Serviços de Tenaga Setia (107239-P) 255. TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A) 256. A Garantia de Ouro 257. Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) 258. TP Eagle Venture Sdn Bhd (114378-M) (tpeagles) 259. Trillion Venture (trivfx) 260. Triple One Management Pte Ltd (T1FX) (t1fx) 261. TukarGold (tukargold) 262. UER Ouro (uergoldprofitsharing) 263. UFUNCLUB (jutawanufunclubufunclub2me. blogspot) 264. Ultimate Poder Lucros (ultimatepowerprofits. yolasite) 265. United American Comerciantes Conselho (uatconline) 266. Uni Argrow (Camboja) Co. Ltd (argrow. biz) (unicapasia) 267 (002102116-T) 270. Virgin Gold Mining Corporation 271. VenusFX (venusfx) 272. Verger Serviços de Gestão 273. Wadiah Negociação (wadiahtrading) 274. Marketing do mundo da água (CA0177161-P) 275. BHD de Sdn da consultoria de comércio de Webster (1171420D) (wtcpro wtcprolimited. blogspot. my) 276. BHD de Sdn da equidade de Westrank (1046449-A) 278. World Dirham Berhad (970807-X) 279. Programa de Comunidade Mundial (wcp2u) 280. WSL Merchants Pte Ltd (worldshoppersli 282). 284. YDS que prende grupos Bhd (987797-T) (yds2u) 285. Zenith Ouro International Limited (Yds2u) 285. Xcelent trabalho que troca (001971755P) 282. XOC7 283. YDP incorpora a linha Sdn Bhd (877697-P) ZGI) (zenithgoldrocks. wordpress) (zenithgoldpowerteam. blogspot. my) 286. Zeta Capital Management 287. Zill Akasha Gemilang Empresa 288. Zness (zness) Como funciona a empresa de investimento ilegal: 1) Operadores ilegais geralmente operam em pequena escala E afirmam que podem prestar serviços de remessa de forma eficiente, sem a necessidade de quaisquer documentos ou identificação. Eles raramente usam documentos para validar e verificar as transações. Ao se engajar nessas transações, os clientes correm o risco de serem enganados e seus fundos podem nunca chegar ao seu destino pretendido. 2) Operadores ilegais geralmente alvejam candidatos a emprego, colocando anúncios atraentes para atrair potenciais empregados para se juntar à empresa, após o que eles usam para solicitar novos investimentos. Na maioria das vezes, os funcionários serão incentivados a se aproximar de sua família direta, parentes e amigos antes de atingir os membros do público. 3) Operadores ilegais normalmente retratam uma imagem profissional e respeitável, um layout de escritório de alta tecnologia e avançadas instalações de TI, como telas LCD exibindo movimentos nas taxas de câmbio para fornecer a impressão de que um negócio legítimo e real está sendo conduzido. Estas instalações são meramente uma frente falsa. 4) Os investidores podem negociar usando suas contas de negociação com a empresa ou através de concessionários nomeados pela empresa. Em alguns casos, os investidores podem operar suas contas via Internet. 5) Os investidores também são obrigados a assinar um contrato comercial que normalmente é entrado entre os investidores e uma empresa principal no exterior. 6) Na maioria dos casos, os operadores informarão aos investidores que terão de enviar esses contratos à sua principal empresa no exterior para assinatura. No entanto, esses contratos geralmente são deixados sem assinatura. 7) Como tal, no caso de os investidores estão insatisfeitos com transações futuras e transações, nenhuma ação pode ser tomada contra a empresa como não há nenhum contrato vinculativo entre eles. 8) Os investidores normalmente obterão altos retornos sobre seus investimentos iniciais. Isso irá convencê-los a aumentar seus investimentos na esperança de retornos mais elevados. Eventualmente, eles vão acabar perdendo tudo quando os operadores ilegais de repente desaparecem. 9) Os investidores que perdem o seu dinheiro através da suposta volatilidade dos movimentos da taxa de câmbio são informados pelos operadores ilegais que eles precisam pagar margem de chamada, a fim de recuperar sua perda de papel 10) Os operadores ilegais também podem incentivar os investidores a aumentar seu investimento para tentar Para recuperar suas perdas. Você pode reportar diretamente ao Bank Negara Malaysia através dos seguintes canais de comunicação: Telefone: 1-300-88-5465 (1-300-88-LINK) Fax: 03-2174 1515 SMS para 15888: BNM TANYA sua consulta de relatório Email: bnmtelelinkbnm O Banco Negara Malásia (BNM) lançou uma nova atualização para a Companhia de Investimento ilegal, a qual, em 25 de fevereiro de 2017, Não estão autorizadas nem a.77 empresas na lista negra pelo Banco Negara Por Sira Habibu PETALING JAYA - Banco Negara colocou em lista negra 77 empresas envolvidas em transações não autorizadas e ilegais em meio a relatórios de RM100m (S40m) perdidos mensalmente Ao crime comercial. Ele disse que a lista não era exaustiva e só serve como um guia para ajudar o público a estar em guarda. A lista publicada no seu site (bnm. gov. my) compreende empresas que operam sem licença (38), envolvidas em investimentos em ouro (22) e em forex (17). A lista será atualizada regularmente, informou o banco Negara em comunicado. Ele advertiu o público a ser cauteloso de empresas e indivíduos indevidamente usando cartas de reconhecimento do Banco Negara para solicitar investimentos. Segundo a Lei de Bancos e Instituições Financeiras, uma empresa que realiza atividades de leasing, fatoração, financiamento de desenvolvimento ou construção de crédito deve obter um reconhecimento por escrito do Banco Negara. A carta é emitida apenas para fins estatísticos e será retirada quando a instituição em causa cessar o seu negócio agendado, Banco Negara disse. Ele alertou que as pessoas que lidam com operadores não autorizados não estavam protegidos pelas leis. Os membros do público que participam das atividades financeiras ilegais também podem ser acusados ​​de incitar os operadores, disse ele. Ele aconselhou as pessoas com informações sobre ilegais e suspeitas entidades financeiras e atividades para ligar 1-300-88-5465 ou e-mail bnmtelelinkbnm. gov. my. Ele disse que eles deveriam alertar o Banco Negara se suspeitassem de qualquer tomada de depósitos ilegais, negociação de divisas ou serviços financeiros e conduta imprópria de mercado com licenciados do Banco Negara, e uso indevido dos nomes e cargos de seus altos funcionários. Uma fonte do Banco Negara disse que o público também deve chamar a Comissão de Valores Mobiliários e da Comissão de Empresas da Malásia para verificar o status de qualquer empresa que se aproximou deles para investiments. BNM Blacklist Empresas BNM Blacklist Empresas O Banco atualizou a lista de Alerta Financeiro do Consumidor. A lista é constituída por empresas e sites que não são autorizados nem aprovados pelas leis e regulamentos aplicáveis ​​administrados pelo BNM. Por favor, tome nota que a lista não é exaustiva e serve apenas como um guia para os membros do público com base em informações e consultas recebidas pelo BNM. A lista mais recente é composta por 188 empresas. A lista será atualizada regularmente para referência do público. 1 1globalcash Atividades não licenciadas 1372017 2 1Gold. my 1gold. my Investimento de ouro 1372017 3 Ace Global Sales amp Serviços Atividades sem licença 252017 4 Agarwood Venture (002273031-A) Atividades não licenciadas 1922017 5 Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) Atividades não licenciadas 2572017 6 Ajuwah Agências Sdn Bhd (966604-D) Atividades não licenciadas 2572017 7 Alpari (Asian) Ltd Forex trading 2152017 8 Al-Saliha Worlwide Sdn. BHD (985753-T) (913612-M) Atividades sem licença 1372017 9 Amazing Yields Sdn Bhd (891529-V) Investimento em ouro 2312017 10 BHD de Sdn de Criação de Ouro de Ametista (951063-K) powergoldclub powergold999 12112017 11 APS Ásia Plantation Sdn Bhd Actividades não licenciadas 2832017 12 Aruna Travel Actividades não licenciadas 2592017 13 AsiaLink Globe Capital agc Actividades não licenciadas 2572017 14 AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) Investimento em ouro 1372017 15 AU79 Investimento internacional de ouro 1372017 16 Axis Capital Corporation Ltd axiscapitalcorp Forex trading 1922017 17 BFS Markets bfsforex Forex Negociação 2572017 18 Binário Indulgência Sdn Bhd (963258-W) Forex trading 2572017 19 Construir Rich Mining Group Bhd (1006586-T) buildrich. us Investimento em ouro 2832017 20 Build Rich Investment Group Ltd Ouro investimento 1922017 21 Build Rich Group Holding Gold investimento 1922017 22 Build Rich Agrotech Berhad Ouro investimento 1922017 23 Build Rich Enterprise Ouro investimento 1922017 24 Bumi Klasik Warisan Enterprise Unlice (929192-K) bossventure Actividades não licenciadas 1922017 26 CGF Metal fino Sdn Bhd Investimento de ouro 2792017 27 CTK Rede CTK2U Actividades sem licença 16102017 28 CybertrustFX Forex trading 2272017 29 Dana Haji Jasman Actividades não licenciadas 1372017 30 Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U) Forex trading 252017 31 Darul Emas Perak Bhd (1053229-X) Ouro investimento 1922017 32 Degold Império Sdn Bhd (882335-M) Ouro investimento 1372017 33 Delta Wealth Services (002194713-K) Forex trading 2572017 34 Destiny Resources Services Forex trading 2572017 35 Dgreat Network info. simplebisnes Atividades sem licença 252017 36 DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) Atividades não licenciadas 20102017 37 Perfil de DNA Sdn Bhd (245435-W) Atividades sem licença 1372017 38 Sucesso Sonho Internacional Sdn Bhd (1002002-P) Surewin4u Atividades não licenciadas 2592017 39 Dynamic Wira Marketing Sdn Bhd 8211 Skim Beras 1 Atividades sem licença 2312017 40 Dynasty Worldwide Sdn Bhd (800311-D) dynast Y-worldwide-net 2592017 41 Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A) Atividades não licenciadas 2792017 42 East Cape Mining Corp Investimento em ouro 1372017 43 Ecofuturefund ecofuturefund. biz Forex trading 2592017 44 Empire Five Trading mikadofx Forex trading 442017 45 Energetic Gateway Sdn Bhd (511826-X) Investimento em ouro 2312017 46 Epic Palms Bhd epicpalmsberhad Actividades não licenciadas 2832017 47 Everise Fumigation Sdn Bhd (861654-K) Actividades não licenciadas 2572017 48 Extra Capital Programa extracapitalprogram Negociação Forex 1372017 49 Ezey Marketing Actividades sem licença 1372017 50 E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) Actividades não licenciadas 2832017 51 FA Mercados Actividades sem licença 252017 52 FE Marcas (M) Sdn Bhd (1000656-H) Actividades não licenciadas 1372017 53 Flexsy Enterprise amp Barrilorne Corp Investimento de ouro 1372017 54 FNZ Capital Limited intelfx Forex trading 1372017 55 Futurebarrel futurebarrel Atividades sem licença 12112017 56 Futuro Comércio Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) ftindojaya. blogspot ft-indojaya 57 Ganhar FX Capital Sdn Bhd ganhosfxcapital. org Forex trading 1372017 58 Gan Patt Serviços Atividades sem licença 1372017 Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) Atividades sem licença 2572017 60 GGF Golden House Sdn Bhd (803753-W) Ouro investimento 1372017 61 Global Creation Trading Unlicensed atividades 1372017 62 Global Peace Loving Família globalpeacelf Atividades sem licença 2792017 63 Global Venture Financing globalventurefinancing Forex trading 1372017 64 Global Wave Gold Corporation globalwavegold Forex trading 12112017 gwgfx 65 Lingote de Ouro Sdn Bhd (1018604-A) goldenworld. my Atividades não licenciadas 2272017 66 Belíssima Cadeia Sdn Bhd (841928-P) Negócio de Forex 1372017 67 Bendito dourado do sucesso Sdn da vista dourada (638186-X) 8211 Unlicensed activities 2272017 68 Bhd do acesso Sdn grande (517965-X) atividades sem licença 1372017 Buck Sdn Bhd dos recursos verdes (851115-A) 252017 70 Greenmillion Agrosolution Enterprise greenmillionagrisolution. blogspot Atividades não licenciadas 2792017 71 Verde Floresta Global Sdn Bhd (987049-P) Investimento de ouro 2272017 72 Harvest Reliance Consultancy Sdn Bhd (965589-W) Actividades não licenciadas 252017 73 HEA Teguh Actividades sem licença 2592017 74 Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X) Forex Trading 1372017 75 Hin Huat Auto Sparts (TR0005484-X) Actividades não licenciadas 2572017 76 Holiday Express Asia Actividades não licenciadas 2592017 77 Honest Group Ltd Actividades não licenciadas 1372017 78 Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P) Actividades não licenciadas 1372017 79 IGC Diamond Gold investment 1372017 Infinity Star International Sdn Bhd (851864- T) Ouro investimento 2592017 81 Instaforex Forex trading 1372017 82 Isothree Gold Sdn Bhd (906561-K) Investimento de ouro 1372017 83 Jalatama Administração Sdn Bhd (929594-W) jalatama Actividades não licenciadas 1372017 84 Jazlaan Enterprise Unlicensed atividades 1372017 85 JM Comunicações amp Tecnologia Sdn Bhd (702054-V) Actividades não licenciadas 1372017 86 JMI Global Actividades não licenciadas 1372017 87 JTGold Investimento de ouro 1372017 88 Kelab Kebaji Kan dan Sosial Tun Teja Malásia yds2u Actividades não licenciadas 252017 89 Kelab Kebajikan Sosial Malásia (VVIP88) Actividades não licenciadas 442017 90 Keenan Capital Group wwwkcgtraders keenonlinefx 91 Keenan Serviços de Prestígio (002095851-P) Forex trading 2572017 92 Keenan Brilliant Services (002021597-V) 2572017 93 Khaira Sakinah Resources (CT0018249-R) Actividades não licenciadas 20102017 94 Kris Plus Enterprise (IP0238424-A) Actividades não licenciadas 1372017 95 Kudaemas kudaemas Investimento de ouro 20102017 96 Lestari2U lestari2u Actividades não licenciadas 1372017 97 Liberty Reserve libertyreserve Negociação de Forex 1372017 98 Sdn Bhd (727129-U) Atividades sem licença 1372017 LocalAdClick localadclick Atividades sem licença 1372017 100 LS Gold Bullion Sdn Bhd (235435-H) Investimento em ouro 2832017 101 Mari Atacado (M) Sdn Bhd (556117-T) Atividades sem licença 1372017 Maxim Capital Ltd maximtrader Forex Negociação 2592017 103 Maza Network Sdn Bhd (1006389-H) Atividades não licenciadas 121 12017 104 Meccafund Família Malásia meccafundfamilymalaysia. blogspot Atividades não licenciadas 442017 105 McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) Atividades não licenciadas 2272017 106 Mega Dynasty Sdn Bhd (931589-V) Investimento em ouro 1372017 Megaherbs Bioextreme (001946380-K) Atividades sem licença 1372017 108 Megah (TR0023237-H) Atividades não licenciadas 2572017 111 Norry Setia Ent (TR0103958-M) Atividades não licenciadas 2572017 112 Agências NTB Sdn (TR0103958-M) Atividades não licenciadas 20102017 109 Nexgain Malásia Sdn Bhd (773854-D) Bhd (1039052-M) Atividades sem licença 2572017 113 OLTA Capital Management Inc. Negociação Forex 1372017 114 Um AutoCash clubautocash 1autocah 115 Overseas Delight Sdn Bhd (614245-W) arawana2u Atividades não licenciadas 2572017 116 Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H) Atividades sem licença 1372017 117 Pars Pay Sdn Bhd (813378-V) Atividades não licenciadas 1372017 118 Pegasus Bullion pegasusbullion Investimento em ouro 442017 119 Perubatan Islam Seir Ing Syariat Al-Ikhlas Ouro investimento 2272017 120 Power Trade Ásia Sdn Bhd (933528-T) kuasaforex. my Forex trading 12112017 121 PPC Tempestade ppcstorm Unlicensed atividades 442017 122 Credenciais preferenciais Sdn Bhd Investimento em ouro 2312017 123 Premier Ventures Gold Investimento em ouro 2832017 Atividades sem licença 1372017 124 Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A) Atividades sem licença 1372017 125 Lucro Web Sdn Bhd Forex trading 1922017 126 Programa 10 Bulan Forex Trading Forex trading 1372017 127 Programa I-Rich Unlicensed atividades 1372017 128 Pro Infinity Ltd proinfinity Forex trading 2572017 129 Projek Duit 2017 Forex trading 1372017 130 Provisio Multimídia Forex trading 1372017 131 Público Golden House Sdn Bhd (806825-M) Ouro investimento 1922017 132 Puncak Hartawan Recursos (0000097980-T) Forex trading 2572017 133 Real Biz Pasif Unlicensed atividades 12112017 134 Real engenhoso Sdn Bhd (926598-U) worldfocus. co Forex trading 1372017 135 Rejab Trading (TR0115248-A) Atividades não licenciadas 2572 014 136 Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) Atividades não licenciadas 2572017 137 Reza Anuar Sete Investimento de ouro 20102017 138 Retro Titan Sdn Bhd Negociação Forex 1922017 139 RGCX Trading Corp goldrgcxrichman8 rapidgcx Negociação Forex 1372017 140 Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966604-D) Atividades não licenciadas 2572017 141 Rimbun Tekad Consultancy Sdn Bhd (966620-V) Atividades não licenciadas 2572017 142 RMMUDAH Atividades sem licença 1372017 143 RM20segera rm20segera Atividades não licenciadas 2572017 144 RN Serviços Corporativos Sdn Bhd Forex trading 1922017 145 Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T) Atividades não licenciadas 1372017 146 Royal Gold Sdn Bhd (1005830-X) royalgolds Ouro de investimento 2792017 147 Royale Team Groups royaleteaminfo. blogspot Forex trading 252017 148 RS Capital Holdings Bhd (819833-P) Actividades não licenciadas 1372017 149 Sejati Agarwood Enterprise Actividades não licenciadas 2152017 150 Sera Land Mangement amp Enterprise JM0503206-P) Actividades não licenciadas 2312017 151 SGFM Trading Sdn Bhd (936419-V) ) Investimento de ouro 2792017 152 Slimberry Extreme Equipe zatslimberry. blogspot slimberryxtreme Atividades não licenciadas 1372017 153 Speedline speedline-inc Negociação de Forex 1372017 154 Srgold Exchange Bhd (1033164-V) srgold. my Atividades não licenciadas 12112017 155 Sri Emkas Trading Investimento em ouro 1372017 156 Sri Chempaka Emas Empresa (SA0293336-P) Emas de Pelaburan 2572017 157 Bhd de Dynasty contínua de Sdn da dinastia (782270-H) Unlicensed atividades 2272017 158 Bhd da rede global contínua Bhd das atividades sem licença 2272017 159 Suliz Pearl Mines atividades sem licença 1372017 160 Sweblink Global Network Sdn Bhd (209952-H) Atividades 2272017 161 Swiss Capital Venture Investimento em ouro 1372017 162 Syarikat GECS Ltd Negociação de Forex 1372017 163 Syarikat Sri Alam Atividades sem licença 1372017 164 Tabung Dana Ehsan Atividades sem licença 1372017 165 Tanjung Trading ((TR0123942-W) Atividades não licenciadas 2572017 166 Tenaga Setia Services (107239-P ) Atividades não licenciadas 2572017 167 A Garantia Ouro Investimento em Ouro 29112017 168 Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) Atividades não licenciadas 1372017 169 TukarGold tukargold Investimento em ouro 1372017 170 UER Gold uergoldprofitsharing. phpinaccessible Investimento em ouro 2572017 171 UFUNCLUB jutawanufunclub ufunclub2me. bolgspot 172 Ultimate Power Lucros ultimatepowerprofits. yolasite Atividades sem licença 16102017 173 United American Traders Council uatconline Forex trading 12112017 174 Uncang Teguh Resources (0000102116-T) Negociação Forex 2572017 175 Urusbil Sdn Bhd (545426-X) Atividades não licenciadas 2792017 176 VC Gold Sdn Bhd (722295-T) Investimento em ouro 1372017 177 Virgin Gold Mining Corporation Investimento em ouro 1372017 178 Verger Management Services Forex trading 2572017 179 Marketing Mundial de Água (CA0177161-P) Atividades não licenciadas 2572017 180 Westrank Equity Sdn Bhd (1046449-A) Investimento em ouro 2592017 181 Windsor Fragrance Sdn Bhd (599208-H) Atividades não licenciadas 20102017 182 Dirham Mundial Berhad (970807-X) 2272017 183 WSL Comerciantes Pte Ltd worldshopperslink click4dollar Unl Atividades não licenciadas 252017 186 YDS Holding Group Bhd (987797-T) yds2u Atividades não licenciadas 252017 187 Zeta Capital Management Atividades não licenciadas 1372017 188 Zness zness Negociação de Forex 2592017 BNM BLACKLIST bnm black lista banco negara black listadas investment company banco negara blacklist empresa BLACKLIST EMPRESA EM MALAYSIA Banco Negara Malásia Blacklist Empresa banco negara negro listado pirâmide co banco negara negro listado empresa banco negara lista negra Lista negra de bandas de empresas listadas Mais informação Do meu site Maybank Gold Investment Malásia Declaração de Política Monetária Programa de Enriquecimento de Talentos do Setor Financeiro (FSTEP) 2017 AmMoneyLine Promoção de Financiamento Pessoal Dividendo EPF 6,75 para 2017 Posts Relacionados AmMoneyLine Financiamento Pessoal Promoção ASW2020 Dividendo 2017by admin 20 Ago 2017 Maybank loan growth 6 8211 7 in 2017by admin 30 Ago 2017 G ST em MEPS retirada por admin 26 Mar 2017